Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, în colaborare cu Direcția de Investigare a Criminalității Economice și DIICOT – Structura Centrală, au desfășurat astăzi, 10 decembrie 2024, o amplă acțiune care a vizat 47 de percheziții domiciliare în București precum și în județele Cluj, Satu Mare, Olt, Călărași, Brașov, Ilfov și Maramureș.
Această acțiune are ca scop combaterea unei grupări infracționale organizate, implicată în activități ilegale precum fals în înscrisuri, înșelăciune, spălare de bani și operațiuni financiare frauduloase. Potrivit anchetatorilor, gruparea a început să se contureze în 2021 cu doar patru membri, ulterior extinzându-se la 32 de persoane. Aceștia ar fi generat prejudicii financiare semnificative prin metode de vânzare frauduloasă a terenurilor, inclusiv cele aflate în proprietatea statului român sau a unor firme străine.
Estimările sugerează că valoarea totală a prejudiciilor depășește 13,7 milioane de euro. Printre exemplele grave se numără vânzarea ilegală a unui teren de 469.300 de euro, alături de sume de 60.000 de euro și peste 1,8 milioane de dolari provenite din conturi bancare.
Gruparea utiliza documente falsificate și își asumase identități fictive pentru a obține funcții oficiale în companii și pentru a induce în eroare instituții publice și private, inclusiv funcționari și reprezentanți ai firmelor afectate.
În cadrul acțiunii, au fost audiate peste 40 de persoane la sediul DIICOT, beneficiarele acțiunii având sprijin din partea polițiștilor și jandarmilor din diverse județe.
Declarația Oficialilor MAI
- La data de 10 decembrie 2024, polițiștii din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, împreună cu procurorii DIICOT, au realizat percheziții în municipiul București și în diverse județe, având 47 de mandate de percheziție domiciliară.
- Activitățile sunt parte a unui dosar penal ce investighează constituirea unui grup infracțional organizat, care a acționat coordonat în scopul obținerii ilicite de sume de bani din vânzarea frauduloasă a terenurilor.
Se estimează că gruparea ar fi obținut foloase patrimoniale evaluate la aproximativ 13,7 milioane de euro, inclusiv vânzarea ilegală a unui teren al statului și sume semnificative din conturi bancare.
- În cadrul acțiunii, s-a constatat folosirea de înscrisuri falsificate, ce au condus la emiterea de acte oficiale false, utilizate ulterior pentru obținerea frauduloasă a unor calități legale în cadrul diverselor societăți comerciale.
- De asemenea, membrii grupului au indus în eroare reprezentanții unor firme comerciale pentru a beneficia de drepturi de dispoziție asupra proprietăților.
Acțiunea de azi se desfășoară cu sprijinul structurilor din cadrul brigăzilor de combatere a criminalității organizate din diferite județe, iar persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile prevăzute de lege, inclusiv de prezumția de nevinovăție, conform declarațiilor oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI).
Partajează acest conținut:
Despre autor
